Hüseyin Ayhan Türkiye Haber Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek "Kökünü kazıyacağız" mesajını vermesinin ardından, güvenlik güçlerinin bu alandaki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.

68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

76 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.

Bankacılık kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.

PARAYI KRİPTO VARLIKLARLA GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Soruşturmada, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Ayrıca para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı, söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.