Hüseyin Ayhan Türkiye Haber Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün “çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve çevresine geniş kapsamlı “mali suç” operasyonu başlatıldı. Soruşturmada bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakaoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdülkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, İsmail Hakkı Akgün, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, İsmail Hakkı Akgün’ün de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Dokuz kişininyurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporundaki analizlere göre 100 milyar liranın vergilendirilmeden, kayıtsız ve usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldı.

Dini faaliyetten değil

Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi.Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.

İsrail bağlantısı

FETÖ benzeri yöntemler

32 şirkete el kondu

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. El konulan 32 şirket ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

İstanbul’da Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı; Sakarya’da Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü. İstanbul’da da Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak’taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.

Yüksek mimar olan Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979’da İstanbul’da doğdu. Annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş’tir. Süleyman Hilmi Tunahan’ın torun çocuğu olan Kuriş, dayısı Arif Ahmet Denizolgun’un 8 Eylül 2016’daki vefatının ardından Süleymancılar cemaatinin lideri oldu. Nakşi eğilimli cemaat kendini Süleymanlılar olarak tanımlıyor, Süleymancılar ifadesinin kullanılmasını benimsemiyor. Gözaltına alınanlar arasında eski HSK üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de yer alıyor.

Köln’de 70 milyon dolarlık üs

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı. NTV’ye konuşan Çiftçi, örgütün özellikle finansal yapılanmasına yönelik operasyonun uzun süredir sürdürülen çalışmaların ardından yapıldığını belirterek, Adalet Bakanı Gürlek ile önceki akşam görüştüklerini ve sabahı (dün) da operasyon yapıldığını bildirdi.

Çiftçi, operasyon detaylarına ilişkin de “Alihan Kuriş, 2016’da bu akımın başına geçti ve faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya’nın Köln şehrinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. İnşaat tamamlandığında faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına, finansal ayaklarına yönelik epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyon gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili olarak “Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı” ifadelerini kullandı.

MASAK raporundaki tespitler

Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkındaki MASAK raporunda şu tespitler yer aldı:

■ Şirketlerin birçoğunun 2020 ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimleri belirgin şekilde arttı.

■ Bu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirildi.

■ Şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildi

Aynı adres farklı unvan

■ Yeni şirketler aynı adreste olmalarına rağmen bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına yöneldi.

■ Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış ve transfer kaydı bulunamadı.

■ Bazı şirketlerin aktif ticari hayatı olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği,

■ Suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,

■ Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.

■ Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı (yüksek miktarda) nakit girişleri gerçekleştirildiği ve ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı,

■ Şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı,

■ Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği,

Sahte fatura

■ Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığı

■ Çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu,

Uyumsuz döviz girişi

■ Şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu,

■ Şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi.